🖼 В США основателя криптокомпании Evita обвинили в отмывании более $500 миллионов дл...
В США основателя криптокомпании Evita обвинили в отмывании более $500 миллионов для российских клиентовАмериканские власти обвинили живущего в Нью-Йорке россиянина Юрия Гугнина, владельца криптовалютной компании Evita, в отмывании около $530 миллионов. Его уже арестовали и доставили в суд.Следствие считает, что с лета 2023 по начало 2025 года Гугнин с помощью своей компании переводил деньги через банки и криптобиржи, скрывая их происхождение и назначение. По данным ФБР, он помогал российским компаниям, находящимся под санкциями, выводить деньги и получать доступ к запрещенным западным технологиям.Прокуратура заявила, что Гугнин знал о незаконности своих действий — об этом свидетельствует его интернет-поисковая история. Он интересовался, ведется ли против него расследование и какими бывают наказания за отмывание денег и нарушение санкций.
В США основателя криптокомпании Evita обвинили в отмывании более $500 миллионов для российских клиентов
Американские власти обвинили живущего в Нью-Йорке россиянина Юрия Гугнина, владельца криптовалютной компании Evita, в отмывании около $530 миллионов. Его уже арестовали и доставили в суд.
Следствие считает, что с лета 2023 по начало 2025 года Гугнин с помощью своей компании переводил деньги через банки и криптобиржи, скрывая их происхождение и назначение. По данным ФБР, он помогал российским компаниям, находящимся под санкциями, выводить деньги и получать доступ к запрещенным западным технологиям.
Прокуратура заявила, что Гугнин знал о незаконности своих действий — об этом свидетельствует его интернет-поисковая история. Он интересовался, ведется ли против него расследование и какими бывают наказания за отмывание денег и нарушение санкций.
Какова ваша реакция?
