Росфинмониторинг сможет блокировать карты при подозрениях на мошенничество Росф...
Росфинмониторинг сможет блокировать карты при подозрениях на мошенничество Росфинмониторинг готовится начать самостоятельно блокировать банковские карты и операции дропперов — посредников, которых мошенники используют для вывода денег, сообщил РБК замглавы службы Герман Негляд. С 1 июня ведомство сможет приостанавливать операции до десяти дней при подозрениях на отмывание доходов — закон об этом приняли в декабре 2024 года. «Меры коснутся организаторов преступных сетей, а не самих дропперов, которые часто не осознают, что помогают преступникам», — сказал Негляд, пообещав, что массовых блокировок не будет.
Росфинмониторинг сможет блокировать карты при подозрениях на мошенничество
Росфинмониторинг готовится начать самостоятельно блокировать банковские карты и операции дропперов — посредников, которых мошенники используют для вывода денег, сообщил РБК замглавы службы Герман Негляд.
С 1 июня ведомство сможет приостанавливать операции до десяти дней при подозрениях на отмывание доходов — закон об этом приняли в декабре 2024 года.
«Меры коснутся организаторов преступных сетей, а не самих дропперов, которые часто не осознают, что помогают преступникам», — сказал Негляд, пообещав, что массовых блокировок не будет.
Какова ваша реакция?
